Corporate Intelligence
Corporate Intelligence umfasst die fachspezifische Recherche, Analyse und zielgerichtete Aufbereitung von Hintergrundinformationen zu Unternehmen, Geschäftspersonen und Vermögenswerten zur Prävention oder Aufklärung von Wirtschaftskriminalität.
Corporate Intelligence bringt Transparenz und interne Abläufe in einen Zusammenhang und stellt somit einen wesentlichen Baustein für Geschäftsentscheidungen dar.
Viele Unternehmen unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Personen, Unternehmen und Ländern, die sie nicht persönlich kennen und zu denen kein Vertrauensverhältnis besteht. Daher sind sie unweigerlich mit zahlreichen möglichen Risiken wie Betrug, Diebstahl, Sicherheitsverletzungen, Industriespionage oder kriminellen Organisationen konfrontiert.
Unser Beratungsangebot
Um Ihr Unternehmen vor solchen Risiken zu schützen, bietet KPMG unter anderem folgende Leistungen an:
- Integrity Due Diligence
- Executive Screening
- Supplier Vetting
- Asset Identification
Unsere Mitarbeiter sind Kriminalisten und geschulte Researcher. Durch den Einsatz von besonderem Recherchewissen, von IT-gestützten Recherche- und Visualisierungstools sowie den weltweiten Zugriff auf vielfältige Informationsquellen sind wir in der Lage zur
- weltweiten Informationsbeschaffung über Firmen, einschließlich Offshore-Jurisdiktionen,
- weltweiten Auffindung und Identifizierung von Vermögenswerten,
- Erstellung von Profilen von Geschäftspersonen, einschließlich wichtiger finanzieller Daten wie zum Beispiel Insolvenzinformationen und
- Zusammenstellung und Bewertung von abgeschlossenen Gerichtsverfahren.
Die Aufbereitung von Hintergrundinformationen durch Corporate Intelligence unterstützt Ihr Risikomanagement bei der Minimierung von wirtschaftskriminellen Risiken und bei der Aufdeckung von Delikten.
Rüdiger Birkental
T +49 221 2073-1578
rbirkental@kpmg.com
Partner
KPMGBarbarossaplatz 1a
50674 Köln
